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報告顯示,FCoin1.3億美元的資不抵債始于早期

由于投資者依賴于交易所管理團隊的專業知識,使用集中式數字貨幣交易平臺和托管機構會帶來一定的風險。在比特幣誕生后的11年里,有很多關于數字貨幣交易所破產或退出騙局的報道,讓交易員們陷入絕望,充滿遺憾。最近的例子是FCoin交易所。

FCoin宣布破產

對于密碼領域的投資者來說,一個聲稱無法向用戶退款的項目或許是最令人心碎的時刻之一。這就是本周早些時候社區從FCoin得到的消息。

FCoin是一家數字貨幣交易所,自稱是“全球首家自主數字資產交易平臺和未來社區自主組織”。不幸的是,在成立僅僅兩年之后,FCoin的創始人張健于2020年2月17日宣布,該交易所已經資不抵債,無法向用戶支付約1.3萬比特幣(1.3億美元)。

據報道,這家交易所在開業后的頭幾個月里就實現了高達95%的利潤,其首席執行官甚至聲稱利潤超過了100倍。因此,許多人一直在問,“FCoin是如何破產的,投資者的損失會怎樣?”

FCoin 1.3億美元的厄運始于其鼎盛時期

雖然沒人知道受影響的投資者接下來會遭遇什么,但鏈上分析和安全初創公司PeckShield的一份新報告顯示,FCoin的衰落是緩慢而殘酷的,它是在該交易所上市兩個月后達到峰值后開始的。FCoin于2018年5月推出。

安全公司對FCoin所有的BTC 33938個錢包地址進行了全面的追蹤和資產流動分析,包括冷錢包、熱錢包、用戶錢包等,跟蹤資金從錢包流出的情況。

根據PeckShield的報告,2018年7月19日,FCoin交易所的比特幣余額達到了歷史最高水平,達到13272比特幣。然而,在這一里程碑之后的40天內,大量的BTC流出,PeckShield將這一事件描述為“矛盾的”。截至2018年8月31日,FCoin的BTC余額僅為3759 BTC。雖然目前還不清楚這些資產到底發生了什么,但據簡建的聲明,在該交易所出現數據決策錯誤的時期,這些資產出現了下跌。

在比特幣突然崩潰后,FCoin的比特幣余額開始再次上升,直到2018年11月達到7324比特幣。不幸的是,這已經是余額開始逐漸下降之前的最高余額了,目前的余額大約是477 BTC。

資金到哪里去了?

PeckShield的報告顯示,FCoin從12rU7w開始的冷錢包在多次交易中分別向19xHiA和1PFtrR發送了8,009 BTC和11,107 BTC。轉賬時間為2018年6月13日至2020年2月17日,每筆轉賬金額為200至900比特幣。

在收到資金后,19xHiA和1PFtrR在100、150或200秒內進一步將BTC轉移到不同的加密貨幣交易所,包括“Huobi、OKEx、Coinbase、Bitfinex、Binance、Bitstamp、Gate”。io, Bibox, Renrenbit等等。火幣以1472比特幣的成績名列前茅。

據PeckShield稱,這些只是進入交易所的金額的估計。這家安全初創公司在報告中表示:“從12rU7wh開始的冷錢包地址轉出的BTC的實際數量遠遠超過這些。”

受影響的投資者將會怎樣?

很明顯,這是FCoin的末日,該交易所的破產并非黑客所為,就像MT Gox和Cryptopia那樣。該公司創始人聲稱,始于2018年的數據錯誤,是FCoin不光彩結局的主要原因。

雖然目前還沒有投資者如何獲得資金的詳細計劃,但Jian在Reddit上的聲明中表示,他將利用項目的利潤來補償用戶的損失,這可能需要三年的時間。

“我決定改行重新開始,希望能盡快重新站起來,用我的新項目利潤來彌補每個人的損失。我將通過公開渠道披露新項目的任何重要進展。

一旦新項目步入正軌,我將開始長期的郵件提取流程,可能需要1-3年的時間。另外,對于FT和FMEX投資者的其他損失,我也愿意用新項目的利潤來彌補。具體的計算方法將在賠償開始時與您討論,”他說。

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